Les objectifs de la formation

• Comprendre les exigences réglementaires qui encadrent les activités bancaires
• Identifier les responsabilités du dispositif de conformité dans une banque
• Maîtriser les outils et pratiques de mise en conformité
• Anticiper les risques juridiques, réglementaires et de réputation
• Intégrer les bonnes pratiques en matière de contrôle interne et de vigilance

Le programme de la formation

Jour 1 : Enjeux et cadre réglementaire

• Définition de la conformité dans le secteur bancaire
• Rôle de la fonction conformité dans la gouvernance bancaire
• Cadre légal et réglementaire : lois locales, normes internationales (Bâle, FATCA, etc.)
• Autorités de régulation : BCT, CMF, CTAF, autres institutions de supervision
• Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
• Connaissance client (KYC) et vigilance renforcée
• Sanctions financières et gel des avoirs
• Règlementations en matière de protection des données (RGPD et équivalents)

Jour 2 : Outils et pratiques de la conformité

• Cartographie des risques de non-conformité
• Élaboration d’un plan de conformité interne
• Rédaction et diffusion de procédures internes
• Dispositifs de contrôle interne et audits réguliers
• Gestion des alertes et remontée des incidents
• Culture de la conformité : sensibilisation et formation des collaborateurs
• Cas pratiques : identification d’un risque de non-conformité, gestion d’un contrôle inopiné
• Études de cas issus de jurisprudences et sanctions récentes

A qui s'adresse la formation ?

Cadres bancaires, agents de conformité, auditeurs internes, juristes, gestionnaires de risques, collaborateurs impliqués dans les opérations réglementées.  

Dates et villes

Tunis

1000.0 TND HT

Places disponibles (15)

S’inscrire

Du 26 Feb au 27 Feb 2025

AVIS